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FISCAL ORDENA SEGUIMIENTO DEL CASO APOSTALA DEBIDO A LA CONEXIÓN DE ESTA EMPRESA CON GRUPOS CRIMINALES

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Micaela Arca Noviembre 21, 2022

El Fiscal Adjunto Roberto Zacarías rectificó la desestimación fiscal y ordenó la prosecución de las investigaciones, teniendo como argumento principal que la empresa "Apostala" fue creada paralelamente a la empresa DARUMA SAM S.A, constituida llamativamente por Alexandre Da Rocha Leite (hermano del narcotraficante Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”); Farid Yamil Georges (hermano del narcotraficante Fahd Jamil Georges, alias “El Padrino” o “Rey de la Frontera”), y Michel Youssef.

El 14 de marzo de 2016, Gregorio Espinoza Herrera, Cristhian Ariel Doldán Díaz, Carlos Manuel Lugo Garcete y Carlo Giuseppe Espinoza Vega, adquirieron acciones de la empresa DARUMA SAM S.A. - “Apostala”. Presuntamente, estos no contaban con la capacidad económica para adquirir la firma. Cabe mencionar, que Michel Youssef y Farid Yamil Georges habrían transferido las acciones de la firma a los mencionados, representados por Carlos Manuel Lugo y Arnaldo Javier Gauto.

Debido a las conexiones de DARUMA SAM S.A con organizaciones criminales, se presume que la misma fue creada como una empresa de fachada para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, y con el fin de ocultar los fondos utilizados para su constitución. Por ello, el argumento del Fiscal Adjunto supone que las acciones fueron vendidas a los citados a modo de simples prestanombres de Alexandre Da Rocha, Farid Yamil Georges y Michael Youssef.

Otro hecho llamativo para el Fiscal Adjunto es que aparentemente se simulaban ganadores de los premios de las apuestas deportivas de DARUMA SAM S.A. - “Apostala”, considerando que estas personas fueron beneficiadas en reiteradas ocasiones y no dispondrían del ingreso económico necesario para justificar las sumas apostadas, siendo este el mecanismo que habría empleado para encubrir el dinero proveniente de las actividades delictuosas. La empresa remitió los reportes de operaciones sospechosas, registro de ganadores y boletas de apuestas de Miguel Ángel López Báez, Cristhian Raúl Muñoz Duarte, Joel Alexander Benítez. Como también el registro de ganadores y boletas de apuestas de César Arnaldo Cardozo Galeano, Alberto Vaesken Duarte, Rodrigo Cacavelos Conigliaro, Marcelo Martin Echeverria Barreto, Sadek Ali El Zein, Hugo Daniel López Ramírez, Jhonny Germán Franco Duarte, Francisco Javier Adorno Oroa, Jorge Manuel Duré, Carlos Daniel González Cabrera, Esteban René Suarez Arce, Ayrton José Manuel Céspedes Da Silva, Jorge Norberto Gamarra Larrea y Marcos Anibal Montiel Sánchez. Asimismo, la Sub secretaría de Estado de Tributación, remitió las constancias obrantes en dicha institución pública que guardan relación con las personas mencionadas anteriormente como las que realizaron apuestas con mayores ganancias.

Finalmente, cabe destacar que los defensores de la empresa DARUMA SAM S.A. y de Gregorio Espinoza Herrera, Cristhian Ariel Doldán Díaz, Carlos Manuel Lugo Garcete y Carlo Giuseppe Espinoza Vega, es el abogado Ángel Santiago Martínez Seifart, hijo de Mónica María Seifart (esta renunció recientemente como miembro del Consejo de la Magistratura, además es candidata del Poder Ejecutivo para ser Fiscal General del Estado), 
y el abogado Álvaro Rojas Vía Llanes, hijo de la actual ministra de la Corte Suprema de Justicia, Dra. María Carolina Llanes Ocampos.

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